I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria il giorno 28 febbraio 2001 alle ore 9,30, in Sesto San 
 Giovanni (MI), via Carducci n. 39, in prima convocazione ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 marzo 2001, alla 
 stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Delibere ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 1, del Codice 
 civile; 
     Nomina nuovi organi sociali e determinazione relativi compensi; 
     Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       Revoca dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea 
 straordinaria degli azionisti tenutasi in data 4 dicembre 2000 con 
 riferimento alla parte non ancora sottoscritta ne' pagata; 
     Aumento del capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo azioni; 
       Approvazione di un nuovo testo di statuto, con modifiche, in 
 particolare, agli articoli relativi alle azioni, al diritto di 
 prelazione, alla convocazione delle assemblee e del Consiglio di 
 amministrazione, ai quorum per le deliberazioni assembleari e del 
 Consiglio di amministrazione, all'elezione del Consiglio di 
 amministrazione, al Collegio sindacale e alla liquidazione; 
       Modificazione del regolamento del Prestito Obbligazionario non 
 convertibile di Lire 1.100.000.000 scadente il 1. ottobre 2002. 
 
 
      Deposito azioni presso la sede della societa' ai sensi di legge 
 e di statuto. 
 
     Milano, 31 gennaio 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               L'amministratore delegato: Leali Sergio                
M-422 (A pagamento).