I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso l'hotel Executive, via L. Sturzo n. 45 per il 
 giorno 22 giugno 2003 alle ore 8 in prima convocazione, ed occorrendo 
 in seconda convocazione per giovedi' 26 giugno 2003, alle ore 10,30 
 stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002 e 
 delibere conseguenti; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifiche allo statuto sociale: artt. 3 e 5; 
       2. Progetto di fusione della societa' mediante incorporazione 
 della societa' unipersonale Combimare S.r.l. 
 
      L'ammissione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge e di 
 statuto. 
            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:            
                           Giuliano Lamoni                            
                                                                      
M-4239 (A pagamento).