Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso 
 la sede sociale in Assago, Milanofiori, strada 3, palazzo B4, alle 
 ore 15 del giorno mercoledi' 25 giugno 2003 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione alle ore 15 del giorno giovedi' 
 26 giugno 2003 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di modifica degli artt. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 
 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 dello statuto sociale. Modifiche 
 conseguenti. 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato i loro certificati azionari, almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale o 
 presso IntesaBci Cariplo o la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. 
     Assago, 23 maggio 2003 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Desiderio Zoncada                
                                                                      
M-4247 (A pagamento).