I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede operativa in Sesto San Giovanni, via 
 Venezia n. 23 per il giorno 26 giugno 2003 alle ore 15, ed 
 occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 giugno 2003 alle 
 ore 14,30 nella stessa sede, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica art. 3 dello statuto sociale per trasferimento sede 
 legale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 e 
 delibere conseguenti; 
     2. Nomina n. 2 consiglieri di amministrazione cooptati; 
     3. Discussione del documento programmatico; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 
 1962, n. 1745, possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano 
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima , presso la sede 
 sociale (oppure: presso il seguente istituto di credito: Cariplo ag. 
 1 di Sesto San Giovanni). 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Luigi Vimercati                            
                                                                      
M-4258 (A pagamento).