Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Milano, presso lo studio notaio Giuseppe Masini in Milano, via Sacchi 
 n. 3, per il giorno 27 giugno 2003, alle ore 9,30 in prima 
 convocazione e per il giorno 28 giugno 2003 alle ore 9,30 in seconda 
 convocazione, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Proposta di fusione per incorporazione della societa' 
 controllata C.A.G.I. S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti regolarmente 
 iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello 
 dell'adunanza, i quali abbiano depositato entro lo stesso termine 
 presso la sede sociale i propri titoli azionari. 
 
     Milano, 16 maggio 2003 
             Casa di Cura Privata del Policlinico S.p.a.              
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           dott. Renzo Erba                           
                                                                      
M-4260 (A pagamento).