Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio del notaio dott. Cavallone Francesco, 
 in Milano, piazza della Repubblica n. 28, per il giorno 26 giugno 
 2003 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 27 giugno 2003 alle ore 10, stesso luogo, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile, nn. 
 1), 3), 4) e relativi al bilancio al 31 dicembre 2002; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica dell'art. 9 dello statuto sociale; 
     2. Aumento del capitale sociale. 
 
 
      Per intervenire all'assemblea, gli azionisti devono depositare 
 le loro azioni almeno cinque giorni prima dell'adunanza presso la 
 sede sociale in Milano, via Gustavo Modena n. 3/a. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Lavazza Marco                             
                                                                      
M-4289 (A pagamento).