I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio del notaio dott. Filippo Zabban, in 
 Milano, via Metastasio n. 5, per il giorno 23 giugno 2003, alle ore 
 15, in prima convocazione, ed in eventuale seconda convocazione per 
 il giorno 3 luglio 2003, stessi luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1.Nomina dell'Organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e/o 
 conseguenti; 
     2. Nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione; 
       3.Dimissioni di un sindaco effettivo. Nomina di un sindaco 
 effettivo. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
       4. Bilancio al 31 dicembre 2002, relazione del Consiglio 
 d'amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del 
 Collegio sindacale sul bilancio medesimo. Deliberazioni inerenti e/o 
 conseguenti; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile; 
       2. Deliberazioni inerenti, conseguenti e/o connesse a quanto 
 sopra. 
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso le 
 casse sociali in conformita' alla legge. 
                  p. Il Consiglio d'ammnistrazione:                   
                         dott. Paolo Rusconi                          
                                                                      
M-4301 (A pagamento).