Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 giugno 2003, alle ore 11 presso gli 
 uffici della Fingerma S.p.a. di Milano, via C.I. Petitti n. 15, in 
 prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1. luglio 2003, 
 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile 
 relativamente al bilancio al 30 aprile 2003. 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Trasformazione da Societa' per azioni a Societa' a 
 responsabilita' limitata; 
     2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale; 
     3. Trasferimento della sede legale da Verona a Milano; 
     4. Modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale; 
     5. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
      Avranno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che, 
 a norma di legge, abbiano depositato i certificati azionari presso la 
 sede legale almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
         L'amministratore delegato: dott. Vincenzo Condorelli         
                                                                      
M-4385 (A pagamento).