I signori azionisti, i componenti del Consiglio 
 d'amministrazione e del Collegio sindacale della Norman 95 S.p.a, 
 sono convocati in assemblea presso la sede sociale in Milano, via 
 Durini n. 15, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2004, 
 alle ore 10, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 
 giugno 2004, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; 
 relazione del Consiglio di amministrazione; relazione del Collegio 
 sindacale; 
       2. Esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003; 
 relazione del Consiglio di amministrazione; relazione del Collegio 
 sindacale; 
       3. Presentazione della domanda di ammissione delle azioni della 
 societa' alla quotazione sul mercato regolamentato inglese nella 
 sezione Alternative Investment Market di Londra; 
       4. Nomina componenti Organo amministrativo e Organo di 
 controllo della societa'; 
     5. Attribuzione compenso all'Organo amministrativo; 
     6. Nomina societa' di revisione; 
     7. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica valore nominale delle azioni e adempimenti connessi; 
       2. Aumento di capitale sociale da Euro 1.790.000,00 fino ad un 
 massimo di Euro 2.200.000,00, con previsione di sovrapprezzo, a 
 servizio della quotazione sul mercato regolamentato inglese; 
       3. Adozione di un nuovo statuto adeguato alle disposizioni del 
 decreto legislativo n. 58/98, come modificato dal decreto legislativo 
 n. 37/2004 ed alle principali raccomandazioni del Codice di 
 autodisciplina delle societa' quotate in tema di governance 
 societaria. 
 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di 
 statuto. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         rag. Romano Cimatti                          
M-4631 (A pagamento).