I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Brera n. 6, per il giorno 29 giugno 
 2004, alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 12 luglio 
 2004, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio per l'esercizio chiuso il 28 dicembre 2003, 
 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
 integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio 
 sindacale; 
       2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo 
 compenso; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       Adozione di un nuovo testo di statuto onde adeguarlo alla nuova 
 normativa, fermi restando gli elementi essenziali quali 
 denominazione, sede-citta', capitale sociale; modifica della durata 
 della societa'; modifica della chiusura dell'esercizio sociale ed 
 eventuale modifica dell'oggetto sociale. 
 
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti 
 nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e 
 che abbiano, depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la 
 societa'. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                        avv. Marco G. Brescia                         
                                                                      
M-4637 (A pagamento).