I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano, corso 
 di Porta Romana n. 3, alle ore 19,15 del giorno 28 giugno 2004, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    I Parte straordinaria: 
       1. Modifica dello statuto per adeguamento al nuovo diritto 
 societario. 
 
    II Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei componenti, e determinazione del 
 relativo compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, 
 determinazione del relativo compenso; 
       4. Conferimento incarico del controllo contabile a societa' di 
 revisione. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, 
 presso l'Ufficio Titoli della societa' in Milano, corso di Porta 
 Romana n. 3. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il consigliere: dott. Robleto Lorenzani                
                                                                      
M-4638 (A pagamento). 

                 Errata corrige G.U. n. 140 del 2004                  

      Nell'avviso M-4638 riguardante CANTONI I.T.C. - S.p.a. 
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II, n. 134 del 10 giugno 
 2004, alla pagina n. 74, nell'intestazione, 
    dove e' scritto: 
 
    '... CANTONT I.T.C. - S.p.a. ...', 
    leggasi: 
 
    '... CANTONI I.T.C. - S.p.a. ...'. 
                               C-16842.