Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede 
 ordinaria, in Milano presso la sede legale di via Eraclito n. 31, 
 alle ore 9 di venerdi' 28 giugno 2002, in prima convocazione, ed 
 eventualmente, in seconda convocazione, il giorno 5 luglio 2002 nello 
 stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, 
 comma1, punto 1; 
     2. Ratifica cooptazione amministratori; 
       3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, 
 comma1, punti 2 (collegio sindacale) e 3; 
     4. Ratifica conversione capitale sociale in Euro; 
     5. Ratifica cessione partecipazione in Univer Lazio S.r.l.; 
       6. Istruzioni di voto per la partecipazione nelle assemblee 
 delle societa' controllate partecipanti alla fusione: Univer Pesaro 
 S.r.l., Unitag S.r.l., Cartesio Engineering System S.r.l.; 
       7. Esame e considerazioni sulle strategie societarie, 
 finanziarie, operative e commerciali. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti 
 iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato 
 per l'assemblea e, che entro lo stesso termine, abbiano depositato le 
 loro azioni presso la sede sociale, ovvero presso i seguenti istituti 
 di credito: Banca Popolare dell'Emilia Romagna, U.B.S. 8953 Dietikon. 
     Milano, 30 maggio 2002 
                                      Il Presidente: Luciano Migliori.
                                                                      
M-4640 (A pagamento).