I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano, corso 
 di Porta Romana n. 3, alle ore 17 del giorno 28 giugno 2004, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    I - Parte straordinaria: 
       1. Modifica dello statuto per adeguamento al nuovo diritto 
 societario. 
 
    II - Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei componenti, e determinazione del 
 relativo compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, 
 determinazione del relativo compenso; 
       4. Conferimento incarico del controllo contabile a societa' di 
 revisione. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Un consigliere: dott. Robleto Lorenzani                
M-4641 (A pagamento).