I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, viale Caldara n. 20, presso lo studio del 
 notaio dott. Roberto Bossi, per il giorno 29 giugno 2004 alle ore 15, 
 per la trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Rinnovo Consiglio di amministrazione; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di adozione di nuovo testo di statuto sociale, 
 conforme alle nuove disposizioni di legge: deliberazioni conseguenti; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire, direttamente o per delega, i soci che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, avranno 
 depositato i loro titoli azionari presso la sede sociale o presso il 
 Credito Artigiano S.p.a., sede di Milano. 
                          Il consigliere delegato: dott. Paolo Gerini.
M-4643 (A pagamento).