I signori azionisti sono convocati in assemblea in Pozzo D'Adda 
 (MI), via Del Lavoro n. 14 per il giorno 28 giugno 2004 alle ore 8,30 
 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 29 giugno 2004 alle 
 ore 14,30, presso l'Ordine dei Farmacisti di Milano e Lodi in viale 
 Piceno n. 18, Milano, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    A) Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale: 
 delibere conseguenti; 
       2. Situazione economico patrimoniale al 30 aprile 2004 e 
 relazione del Consiglio di amministrazione ex art. 2446 del Codice 
 civile. 
 
    B) Parte straordinaria: 
       1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile: 
 proposta di riduzione del capitale sociale per perdite mediante 
 riduzione del valore nominale unitario delle n. 1.954.380 azioni 
 ordinarie da Euro 0,51 a Euro 0,07 e successivo raggruppamento in 
 ragione di n. 1 azione ordinaria del valore nominale di Euro 0,35 
 ogni n. 5 azioni ordinarie possedute; 
       2. Aumento del capitale sociale fino ad un massimo di Euro 
 410.419,80; 
       3. Proposta di modifica dello statuto sociale, anche in 
 adeguamento alle disposizione del decreto legislativo n. 6/2003 e 
 successive modificazioni. Rinumerazione degli articoli dello statuto 
 sociale ed adozione di un nuovo testo di statuto. 
 
      I titoli azionari dovranno essere depositati presso la sede 
 sociale ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile. 
                      Catena Farmaceutica S.p.a.                      
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott.ssa Bruna Cis                          
                                                                      
M-4644 (A pagamento).