I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 25 febbraio 1999, alle ore 18,30, presso
 lo studio del notaio Paolo Lovisetti in Milano, via della Posta n.
 10, in prima convocazione, e per il giorno 26 febbraio 1999, stesso
 luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Ampliamento del numero degli amministratori da cinque a sei
 e nomina di un nuovo amministratore;
       2. Determinazione del compenso di un membro del Consiglio di
 amministrazione per l'esercizio 1999.
 
    Parte straordinaria:
     1. Trasferimento della sede legale;
       2. Modifica dell'art. 12 dello statuto relativo alla decadenza
 del Consiglio di amministrazione;
       3. Modifica dell'art. 16 dello statuto relativo alle delibere
 del Consiglio di amministrazione;
 
      L'ammissione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge e di
 statuto.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Un sindaco effettivo: Fabio Montalbetti                
                                                                      
M-465 (A pagamento).