I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale della societa' in via Cechov n. 
 50/2, Milano il 28 giugno 2004 alle ore 10 in prima convocazione e il 
 5 luglio 2004, stessi luogo e ora, in eventuale seconda convocazione, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e della 
 relazione del Consiglio d'amministrazione sull'andamento della 
 gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina di un membro del Consiglio d'amministrazione; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       Modifiche dello statuto sociale ai sensi delle disposizioni 
 contenute nel decreto legislativo n. 6/2003. 
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso le 
 casse o enti creditizi in conformita' alla legge. 
 
     Li', 1. giugno 2004 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                         avv. Gualtiero Di Re                         
                                                                      
M-4657 (A pagamento).