Il signor azionista e' convocato in assemblea, in seduta 
 ordinaria, presso la sede sociale in Milano, via del Vecchio 
 Politecnico n. 8, in prima convocazione per le ore 10 di mercoledi' 
 30 giugno 2004 e, occorrendo, in seconda convocazione per le ore 10 
 di giovedi' 1. luglio 2004, nello stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Amministratore delegato, compensi ex art. 2389 del Codice 
 civile; 
       2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003, relazione degli 
 amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, 
 bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione, 
 relazione del Collegio sindacale, deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       3. Conferimento per il triennio 2004-2005-2006 dell'incarico 
 per la revisione contabile del bilancio di esercizio, del bilancio 
 consolidato e per l'espletamento delle funzioni di controllo 
 contabile. 
       Milano, 1. giugno 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: ing. Giulio Burchi                   
                                                                      
M-4658 (A pagamento).