Gli Azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea 
 Ordinaria e Straordinaria in Milano nella casa in via Cernaia n. 11 
 il giorno30 giugno 2002 ad ore 8,30 in prima convocazione ed 
 occorrendo in seconda convocazione il giorno 10 luglio 2002 ad ore 11 
 per la trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Delibere ai sensi dell'art. 2364 C.C. con riferimento al 
 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001. 
 
    Parte straordinaria: 
       Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella 
 Societa' Leoni Felisi S.p.a. (ex articolo 2502 C.C.) e delibere 
 conseguenti; 
     Eventuali e varie. 
 
      Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano 
 provveduto al tempestivo deposito delle azioni a' sensi di legge. 
                                  Un sindaco: dott. Francesco Spataro.
M-4659 (A pagamento).