I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 lo studio Delli, in Milano, via Quintino Sella n. 4, in prima 
 convocazione per il giorno 28 giugno 2004 alle ore 8 ed 
 eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2004, 
 alle ore 11, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio della societa' al 31 dicembre 2003 e relazione 
 sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Rinnovo delle cariche sociali: deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
      I signori azionisti sono altresi' convocati in assemblea 
 straordinaria presso lo studio Delli, in Milano, via Quintino Sella 
 n. 4, in prima convocazione sempre per il giorno 28 giugno 2004 alle 
 ore 8,30 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 
 giugno 2004, alle ore 11,30, stesso luogo, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile; 
       2. Trasformazione della societa' in societa' a responsabilita' 
 limitata: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3.Trasferimento della sede legale: deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       4. Esame ed approvazione del nuovo statuto sociale per gli 
 adeguamenti alle nuove disposizioni di legge. Esame ed approvazione 
 delle nuove clausole relative alla nomina e alla revoca delle Cariche 
 sociali ed al trasferimento delle quote: deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato presso lo studio Delli le loro azioni almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         ing. Maurizio Fabbri                         
                                                                      
M-4677 (A pagamento).