Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 29 giugno 2004 alle ore 11, presso la sede legale in Zibido 
 San Giacomo (MI), viale Longarone snc, in prima convocazione, ed 
 occorrendo per il giorno 7 luglio 2004, stesso luogo ed ora, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Delibere ex art. 2364 del Codice civile; 
     2. Determinazione compensi Consiglio di amministrazione. 
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che, ai sensi 
 di legge, abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede 
 sociale. 
     Milano, 24 maggio 2004 
                           Zeta Emag S.p.a.                           
             L'amministratore delegato: Francesco Zambon              
                                                                      
M-4682 (A pagamento).