I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 29 giugno 2004 alle ore 15, ed in 
 eventuale seconda convocazione per il giorno 13 luglio 2004 alle ore 
 11, presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo in Milano, via Barozzi 
 n. 1, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazioni del Consiglio di 
 amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di 
 revisione; deliberazioni conseguenti; 
       2. Conferimento degli incarichi di controllo contabile ai sensi 
 dell'art. 2409-bis del Codice civile e di revisione contabile per gli 
 esercizi 2004, 2005 e 2006; 
       3. Polizza di responsabilita' civile in favore degli Organi 
 sociali. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di adozione di nuovo statuto sociale in linea con il 
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche, con 
 modifica degli articoli da 1 a 26 dello statuto vigente. 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti 
 iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza e 
 che abbiano entro tale termine depositato le azioni presso le casse 
 sociali o presso Sirefid S.p.a. in Milano, corso Matteotti n. 1, Eos 
 Fiduciaria S.p.a. in Milano, piazza S. Alessandro n. 4 o Cofib S.r.l. 
 in Roma, via Guido d'Arezzo n. 5. 
      La documentazione relativa all'assemblea e' depositata presso la 
 sede sociale, a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il segretario: dott. Emilio Fano                   
                                                                      
M-4690 (A pagamento).