Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti di Sci S.p.a. sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria presso gli uffici del notaio Torrente in 
 Genova, salita Santa Caterina nn. 10/6, alle ore 9,30 del 30 giugno 
 2004, in prima convocazione, alle ore 9,30 del 6 luglio 2004, in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione dell'amministratore unico e del Collegio sindacale 
 al bilancio al 31 dicembre 2003; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni relative; 
       3. Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione del suo 
 compenso. 
 
    Parte straordinaria: 
       Modifica degli attuali articoli 2 (sede), 3 (oggetto sociale), 
 4 (durata), 5 (capitale sociale), 6 (organo amministrativo), 7 
 (poteri), 8 (riunioni), 10 (convocazione dell'assemblea), 11 
 (validita' delle deliberazioni), 12 (sindaci), 13 (esercizio sociale) 
 dello statuto sociale, inserimento degli articoli 6 (finanziamenti) e 
 7 (recesso), con conseguente rinumerazione degli articoli successivi. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri. 
 
      Potranno intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di 
 voto i soci per i quali sia stata emessa da parte di un intermediario 
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a la 
 certificazione di cui all'art. 85, comma 4, decreto legislativo 24 
 febbraio 1998, n. 58. 
      I soci titolari di azioni che non essendo state immesse nel 
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., sono 
 rappresentate da certificati, potranno depositarle presso una 
 qualunque delle filiali di Banca Carige S.p.a. almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero potranno consegnarle 
 ad un intermediario aderente al suddetto sistema di gestione 
 accentrata in tempo utile per l'espletamento della procedura di 
 accentramento e il rilascio della certificazione di cui all'art. 85, 
 comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
      Il bilancio al 31 dicembre 2003 con la relativa relazione 
 dell'amministratore unico sono a disposizione del pubblico presso la 
 sede sociale dal 14 giugno 2004. 
      La relazione del Collegio sindacale e la documentazione 
 afferente gli ulteriori punti all'ordine del giorno saranno messe a 
 disposizione del pubblico con le medesime modalita' nei termini di 
 legge. 
     Genova, 31 maggio 2004 
                              L'amministratore unico: Giuseppe Deiure.
M-4692 (A pagamento).