I signori azionisti sono convocati, in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per il giorno 30 giugno 2004 alle ore 9,30 presso lo studio 
 del notaio Salvini in Milano, via Borgogna n. 5, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto societario alle norme del decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio al 31 
 dicembre 2003 (vedi art. 2364, n. 1 del Codice civile); 
       2. Nomina nuovo Consiglio di amministrazione (vedi art. 2364 n. 
 2 del Codice civile); 
 
      3. Eventuale nomina della societa' di revisione o del revisore 
 contabile ai fini dell'attribuzione del controllo contabile; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima del termine fissato per l'assemblea, abbiano 
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali hanno diritto al 
 voto, presso la sede legale o presso le banche incaricate. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Un amministratore: dott. Giuseppe Minola               
                                                                      
M-4693 (A pagamento).