Convocazione di assemblea ordinariae assemblea straordinaria dei soci 
                                                                      
      I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e in assemblea straordinaria in prima convocazione il 
 giorno 29 giugno 2004 alle ore 16,30 ed in seconda convocazione il 
 giorno 5 luglio 2004 alle ore 10,30 presso la sede sociale in Milano, 
 via Fabio Filzi n. 25/A, per discutere sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio GE Capital Finance S.p.a. al 31 
 dicembre 2003 e della relazione sulla gestione. 
 
    Assemblea straordinaria: 
     1. Provvedimenti in merito alla copertura delle perdite subite; 
       2. Provvedimenti conseguenti all'adozione di un nuovo testo di 
 statuto anche in adeguamento della riforma di cui al decreto 
 legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003. 
 
      Per intervenire all'assemblea, l'azionista deve depositare le 
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza 
 presso la sede sociale di Milano. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il consigliere: Davide Biron                     
                                                                      
M-4695 (A pagamento).