I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 per il giorno 29 giugno 2004 alle ore 9, presso lo studio notarile 
 Chiodi in Milano, via Spadari n. 2, ed occorrendo, in seconda 
 convocazione, per il giorno 30 giugno 2004 stessa ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Situazione patrimoniale al 30 aprile 2004; 
       2. Relazione Consiglio di amministrazione e relazione Collegio 
 sindacale; 
     3. Adozione provvedimenti ex art. 2447 del Codice civile; 
     4. Adozione nuovo statuto. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni in loro possesso presso la sede sociale almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                          Michelino Aquilino                          
                                                                      
M-4702 (A pagamento).