Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati presso la sede operativa 
 della societa' in Limbiate (MI), via privata Varese n. 8, per le ore 
 15 del giorno 30 giugno 2004 in prima convocazione e, occorrendo, per 
 il giorno 7 luglio 2004 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni relative all'art. 2364 del Codice civile, con 
 particolare riguardo a: 
         1.1) bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e relazione sulla 
 gestione; 
         1.2) Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo 
 presidente; 
       1.3) Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente; 
       2. Proposta di acquisto di proprie azioni ex art. 2357 del 
 Codice civile, di proprieta' del signor Fabio Petrillo n. 202.041 
 azioni corrispondenti all'1,91% del capitale sociale e del signor 
 Leonardo Petrillo n. 202.041 azioni corrispondenti all'1,91% del 
 capitale sociale. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato nei termini di legge le azioni presso la sede legale della 
 societa'. 
     Milano, 1. giugno 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        ing. Gianpier Giussani                        
                                                                      
M-4704 (A pagamento).