I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2004, 
 alle ore 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Ruffino in Milano, 
 piazza Sant'Alessandro n. 6, ed occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno 30 giugno 2004, alle ore 12, stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    a) Parte ordinaria: 
       1. Ratifica e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002 
 (gia' depositato) e delibere conseguenti; 
       2. Approvazione bozza di bilancio al 31 dicembre 2003 e 
 delibere conseguenti; 
       3. Esame situazione patrimoniale di cui all'art. 2446 del 
 Codice civile e delibere conseguenti; 
       4. Nomina nuovo Organo amministrativo e determinazione del 
 relativo compenso. 
 
    b) Parte straordinaria: 
       1.Eventuale riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 
 2446 del Codice civile e modifiche statutarie conseguenti; 
       2. Eventuale trasformazione della societa' da 'Societa' per 
 azioni' a 'Societa' a responsabilita' limitata' e modifiche di 
 denominazione e statutarie conseguenti con adozione nuovo statuto 
 sociale anche ai sensi della nuova normativa in materia societaria di 
 cui al decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; 
       3. Eventuale soppressione del Collegio sindacale e modifiche 
 statutarie conseguenti; 
       4. Adeguamento statuto sociale alla nuova normativa in materia 
 societaria di cui al decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003. 
       Milano, 1. giugno 2004 
                        L'amministratore unico: ing. Roberto Cincotti.
M-4705 (A pagamento).