Gli azionisti della Centrosiel S.p.a. sono convocati in 
 assemblea straordinaria presso la sede sociale in Milano, via 
 Meravigli nn. 12 - 14 per le ore 10 di mercoledi' 30 giugno 2004 in 
 prima convocazione e, occorrendo, per le ore 10 di mercoledi' 7 
 luglio 2004 stesso luogo, in secondaconvocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adeguamento dello statuto sociale ai sensi del decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e adozione del nuovo testo di 
 statuto sociale. 
 
      Potranno intervenire gli azionisti che, almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea, avranno depositato le azioni 
 presso la sede sociale. 
     Milano, 31 maggio 2004 
                       L'amministratore delegato: ing. Franco Rebecca.
M-4706 (A pagamento).