Gli azionisti della Banksiel Societa' di Informatica e 
 Organizzazione p.a. sono convocati in assemblea straordinaria, presso 
 la sede sociale in Milano, via Meravigli nn. 12/14 per le ore 15 di 
 mercoledi' 30 giugno 2004 in prima convocazione e, occorrendo, per le 
 ore 15 di mercoledi' 7 luglio 2004 stesso luogo, in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto sociale ai sensi del decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e adozione del nuovo testo di 
 statuto sociale. 
 
      Potranno intervenire gli azionisti che, almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea, avranno depositato le azioni 
 presso la sede sociale. 
     Milano, 31 maggio 2004 
                      L'amministratore delegato:                      
                         ing. Giuseppe Caruso                         
                                                                      
M-4707 (A pagamento).