I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per le ore 16 del 29 giugno 2004 presso lo studio del 
 notaio Francesco Saverio Russo in Milano, piazza Velasca n. 5, in 
 prima convocazione e per le ore 11 del 5 luglio 2004 stesso luogo, in 
 eventuale seconda, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Abolizione della sede secondaria di Milano; 
       2. Modifiche e/o integrazioni dell'attuale statuto della 
 societa', con particolare riguardo all'indicazione della sede della 
 societa' e della sede secondaria, alle nuove normative 
 sull'assemblea, sull'Organo amministrativo e sull'Organo di controllo 
 nonche' a tutte le altre previsioni rese necessarie o convenienti a 
 seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 
 2003, n. 6. Adozione nuovo testo di statuto; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazioni accompagnatorie e 
 delibere relative; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Deposito azioni come per legge. 
     Gazzada Schianno, 31 maggio 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Fernando Cremona                           
                                                                      
M-4714 (A pagamento).