Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria per il giorno 29 giugno 2004 alle ore 11 in prima 
 convocazione, presso la sede legale della societa' Sigesa S.p.a. in 
 Milano, piazzale S. Türr n. 5 ed occorrendo in seconda convocazione 
 per il giorno 30 giugno 2004, stessi ora e luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003: deliberazioni 
 conseguenti; 
     2. Rinnovo delle cariche sociali; 
     3. Determinazione compensi dei consiglieri per l'esercizio 2004. 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che, ai 
 sensi di statuto ed ai fini di legge, abbiano provveduto a depositare 
 le loro azioni presso la sede sociale in Milano, piazzale S. Türr n. 
 5, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
     Milano, 1. giugno 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: dott. Massimo Merolle           
M-4719 (A pagamento).