I signori Azionisti della Amphenol Italia S.p.a. sono convocati 
 in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 giugno 2002 alle ore 18, in 
 prima convocazione presso gli uffici dello Studio legale associato a 
 Baker & McKenzie, piazza Meda n. 3 - 20121 Milano, e per il giorno 9 
 luglio 2002 in eventuale seconda convocazione, stesso luogo ed ora, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     Delibere ex art. 2364 c.c. 
 
      Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, che siano 
 iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'adunanza e che entro lo stesso termine abbiano 
 depositato le proprie azioni presso la sede sociale e le casse 
 autorizzate. 
 
     Milano, 29 maggio 2002 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                         Avv. Roberto Camilli                         
                                                                      
M-4727 (A pagamento).