Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli 
 uffici della societa' Morgan Grenfell Private Equity S.p.a. in 
 Milano, via Borgonuovo n. 14, per il giorno 29 giugno 2002 alle ore 
 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per 
 il giorno 15 luglio 2002 stesso luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001 redatto ai 
 sensi dell'art. 2423 del Codice civile e seguenti; delibere 
 conseguenti; 
     2. Provvedimenti ai sensi art. 2446 del Codice civile; 
     3. Nomina Organo Amministrativo; 
     4. Determinazione emolumenti al Consiglio di Amministrazione; 
     5. Nomina Organo di controllo; 
     6. Informativa in merito alla conversione del capitale in Euro. 
 
      Possono intervenire all'Assemblea ed avervi voto gli Azionisti 
 che abbiano depositato le loro azioni presso le casse sociali o 
 presso tutte le filiali BCI Banca Intesa S.p.a. di Milano, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
                     Il Presidente del Consiglio:                     
                          Gianbattista Galli                          
M-4732 (A pagamento).