Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede in Milano, via C. Branda Castiglioni n.  
 7, il giorno 28 giugno 2001, alle ore 12 in prima convocazione, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000 e della relazione  
 sulla gestione, rapporto del Collegio sindacale; delibere relative;  
     Rinnovo cariche sociali.  
 
    Parte straordinaria:  
       Revoca della deliberazione di aumento del capitale sociale  
 assunta il 13 febbraio 2001;  
       Integrale copertura delle perdite mediante utilizzo delle  
 riserve esistenti e di parte del capitale sociale. Conversione in  
 Euro del capitale residuo e successiva ricostituzione ed aumento fino  
 ad un massimo di Euro 4.850.000.  
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede  
 sociale, a sensi della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.  
     Milano, 28 maggio 2001  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Virginio Motta                     
M-4744 (A pagamento).