I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 per il giorno 27 giugno 2001 alle ore 11 presso Banca Popolare di  
 Milano, piazza Meda n. 4 - Milano, in prima convocazione, ed  
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 luglio 2001,  
 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Conferimento al Consiglio di amministrazione della facolta'  
 di emettere un prestito obbligazionario subordinato entro il termine  
 massimo del 31 dicembre 2001.  
                                                                      
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno  
 depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile  
 e della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, almeno cinque giorni prima  
 dell'assemblea presso la sede della Banca Popolare di Milano, piazza  
 Meda n. 4 - Milano.  
     Milano, 28 maggio 2001  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                 dott. Giorgio Bianchini - Scudellari                 
                                                                      
M-4747 (A pagamento).