I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 gli uffici del gruppo Policentro ad Agrate B.za (MI), via Paracelso 
 n. 4, Palazzo Liocorno 2 per il giorno 27 giugno 2003 alle ore 11 in 
 prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 2 luglio 2003 alle ore 11, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2002 e delibere conseguenti; 
     2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione; 
     3. Nomina dei sindaci dimissionari. 
 
 
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede sociale o 
 presso banca incaricata. 
 
     Milano, 29 maggio 2003 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            ing. Iemi Lino                            
                                                                      
M-4751 (A pagamento).