I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Basiglio, Milano 3, palazzo Meucci, per il giorno 31 luglio 2002, 
 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 
 agosto 2002, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di aumento del capitale sociale fino ad un massimo 
 di Euro 75.772.112 mediante emissione di n. 75.772.112 azioni da 
 nominali Euro 1 (uno) cadauna, senza sovrapprezzo, da liberare 
 mediante conferimenti in natura da parte della societa' controllante 
 Mediolanum S.p.a.: conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto, 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Modifiche statutarie conseguenti all'iscrizione all'Albo dei 
 Gruppi Bancari; 
       3. Modifica della norme che regolano il funzionamento del 
 Consiglio di amministrazione per l'introduzione della possibilita' di 
 nominare uno o piu' amministratori delegati e della possibilita' di 
 tenere le riunioni consiliari in video/teleconferenza; 
       4. Revisione generale dello statuto sociale in conseguenza 
 delle modifiche di cui ai punti precedenti. 
 
      Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le azioni presso la cassa sociale nei termini di legge. 
 
                 Il presidente e amministratore delegato: Ennio Doris.
                                                                      
M-4786 (A pagamento).