Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I Signori Soci della Societa' Autonord S.p.a. sono convocati in 
 assemblea straordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 
 giugno 2002 alle ore 8, presso lo studio del notaio Pessina Vincenzo, 
 via Meda n. 30 Rho; eventualmente in seconda convocazione per il 
 giorno 3 luglio 2002 alle ore 10,30 presso lo studio del notaio 
 Pessina Vincenzo, via Meda n. 30 Rho, per deliberare e discutere il 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Discussione ed approvazione del bilancio sociale per 
 l'esercizio 2001; 
     Eventuali provvedimenti ex art. 2446-2447 C.C.; 
     Revoca del Consiglio di amministrazione e delibere conseguenti; 
     Ricostituzione del Collegio sindacale. 
 
      Il bilancio e le relative note integrative saranno depositati 
 presso gli uffici amministrativi della societa' in via Brodolini n. 
 6, Pogliano Milanese, nei termini di legge, a disposizione dei soci 
 che ne vogliano prendere visione. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Massimo Mazza                             
                                                                      
M-4790 (A pagamento).