I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Amedei n. 8, presso gli uffici della 
 societa', per il giorno 27 giugno 2002 alle ore 14,30, in prima 
 convocazione e per il giorno 9 luglio 2002, stesso luogo ed ora, in 
 eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001 e della 
 nota integrativa; relazione sulla gestione; relazione del Collegio 
 sindacale; deliberazioni relative; 
     Nomina del Consiglio di amministrazione; 
     Nomina del Collegio sindacale; 
     Determinazione di emolumenti; 
     Deliberazioni in merito all'indennita' di fine mandato. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di fusione mediante incorporazione della Euro 
 International Payroll S.r.l.; deliberazioni relative e conferimento 
 di poteri; 
       Proposta di ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente 
 modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. 
 
 
      Per la partecipazione all'assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate presso le casse sociali nei termini di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il consigliere delegato: Luciana Dolci                
M-4814 (A pagamento).