Gruppo Cariplo Albo dei Gruppi Creditizi - cod. 6070.7
    Sede in Milano, Foro Buonaparte n. 35
    Capitale sociale L. 10.000.000.000  interamente versato
      Iscritta al n. 228216 del registro delle societa' del Tribunale
 di Milano
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 1 marzo 1994 alle ore 15,30 presso la sede sociale Foro
 Buonaparte n. 35, Milano, ed eventualmente in seconda convocazione il
 giorno 2 marzo 1994 alle ore 15,30, nello stesso luogo, per
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Istituzione di nuovi fondi, contestuale approvazione dei
 regolamenti ed incarico di certificazione alla societa' di revisione;
    2.  Varie ed eventuali.
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, a norma di legge,
 gli azionisti che avranno depositato, almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'adunanza i loro certificati azionari presso la
 sede legale di Milano, Foro Buonaparte n. 35 oppure presso la Cariplo
 S.p.a., via Monte di Pieta' n. 8, Milano.
    Milano, 31 gennaio 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: rag. Mario Alborghetti
M-483  (A pagamento).