L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata presso la 
 sede sociale in Milano, via Caldera n. 21, in prima convocazione il 
 giorno 28 giugno 2002, alle ore 14,30, ed in seconda convocazione 
 presso la stessa sede sociale in Milano, via Caldera n. 21, il giorno 
 29 giugno 2002, alle ore 10,30, per trattare e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 
 dicembre 2001 e nota integrativa; 
       2. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla societa' e 
 sull'andamento della gestione; 
     3. Relazione del Collegio sindacale; 
     4. Deliberazioni ex art. 2364, n. 1, del Codice civile; 
       5. Proposta di conferma della nomina ex art. 2386 del Codice 
 civile di un consigliere di amministrazione; 
     6. Nomina componenti del Collegio sindacale; 
     7. Deliberazioni ex art. 2364, n. 2 e n. 3, del Codice civile; 
     8. Varie ed eventuali. 
 
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate presso le casse sociali ai sensi di legge. 
     Milano, 31 maggio 2002 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Francesco Caio                            
                                                                      
M-4845 (A pagamento).