I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso lo studio del notaio Francesco Maragliano, in
 Milano, via Manin n. 33, per il giorno 15 marzo 1999 alle ore 12, in
 prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il
 giorno 16 marzo 1999 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Deliberazioni in ordine al disposto dell'art. 2364 Codice
 civile;
     2. Rinnovo cariche sociale.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Trasferimento della sede legale e conseguenti modifiche
 statutarie;
       2. Provvedimenti in ordine al disposto dell'art. 2447 Codice
 civile.
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge presso le casse sociali.
 
     Milano, 29 gennaio 1999
 
                            L'amministratore delegato: Pietro Provolo.
                                                                      
M-485 (A pagamento).