Compagnia Italiana di Assicurazioni
    Sede sociale in Milano, via G. Leopardi n. 15
    Capitale sociale L. 17.915.904.000 interamente versato
    Tribunale di Milano n. 97190
    Codice fiscale n. 01094480157
      I singori azionisti sono convocati in assemblea generale
 ordinaria e straordinaria per il giorno 30 giugno 1994 alle ore 10,30
 in prima convocazione presso la sala convegni della Cariplo, in
 Milano, piazzetta Bossi n. 2 e occorrendo in seconda convocazione per
 il giorno 1 luglio 1994 stessa ora presso la sede sociale, per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993 e relazione sulla gestione;
 relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
      2. Conferimento ad una societa' di revisione dell'incarico di
 certificazione del bilancio civilistico e consolidato per gli
 esercizi 1994 1995 e 1996;
      3. Dimissioni e nomina di amministratori, previa determinazione
 del numero dei suoi componenti;
      4. Eventuali altre deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice
 civile.
    Parte straordinaria:
      1. Attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi
 dell'art. 2443 del C.C., per un periodo di 18 (diciotto) mesi a
 contare dalla data della presente deliberazione e cioe' fino al 31
 dicembre 1995 della facolta' di aumentare, quando lo giudichera'
 opportuno, in una o piu' volte, il capitale sociale per un importo
 massimo di nominali L. 120.000.000.000 (centoventimiliardi), con ogni
 piu' ampia facolta' al riguardo compresa quella di stabilire, di
 volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, con eventuale
 sovrapprezzo, il godimento e in generale termini, modalita' e
 condizioni dell'aumento; conseguente modifica dell'art. 5 dello
 statuto sociale; delega di poteri.
      A norma di legge possono partecipare all'assemblea i soci che
 abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima
 presso la sede sociale o le sedi o filiali dei seguenti istituti:
 Banca Commerciale Italiana, Cassa di Risparmio delle Provincie
 Lombarde, Istituto Bancario S. Paolo di Torino e Monte Titoli S.p.a.
 per titoli dalla stessa amministrati.
    Milano, 13 maggio  1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: Franc‡ois Fournier
M-4858 (A pagamento).