Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso la sede sociale, in Milano, via Gioacchino 
 Murat, 23, per il giorno 27 giugno 2003, alle ore 11, in prima 
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 
 luglio 2003, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002, 
 con le relazioni accompagnatorie e deliberazioni conseguenti; 
     2. Nomina del Consiglio di amministrazione; 
       3. Attribuzione del gettone di presenza al presidente del 
 Consiglio di amministrazione, signor Alain Dehaze. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile e 
 conseguente modifica dello statuto sociale. 
 
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti 
 nel libro soci almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea, e che 
 abbiano depositato le proprie azioni, ai sensi di legge, presso la 
 sede sociale. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                          Carmine Di Vattimo                          
                                                                      
M-4858 (A pagamento).