Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede legale della societa' in Milano, via Santa Maria Valle n. 7, 
 per il giorno 28 giugno 2002 alle ore 16, in prima convocazione, ed 
 occorrendo, per il giorno 5 luglio 2002, stesso luogo ed ora in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001; 
     2. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2001; 
       3. Nomina del Consiglio d'amministrazione, e determinazione 
 dell'emolumento annuale; 
       4. Nomina del Collegio sindacale, e determinazione 
 dell'emolumento annuale. 
 
      Azioni da depositare presso la sede sociale, o presso la Carige 
 Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Alessandro Doria                           
                                                                      
M-4882 (A pagamento).