Sede in Milano, via Copernico n. 38
      Capitale sociale sottoscritto L. 57.702.426.000 interamente
 versato
      Iscritta al n. 12172/483/91 registro delle imprese Tribunale di
 Milano
    Codice fiscale e partita I.V.A. 00774450159
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede sociale in Milano, via Copernico n. 38, per il giorno 20
 giugno 1994 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 21 giugno 1994 stessa ora e luogo,
 per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993. Relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
 del numero dei consiglieri e della durata in carica;
      3. Fissazione del compenso per il Consiglio di amministrazione
 per l'esercizio 1994;
      4. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile e la
 certificazione del bilancio d'esercizio per il triennio
 1994/1995/1996 ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
 della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136 e della legge 10 giugno 1978 n.
 295 e determinazione del compenso relativo.
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge. I
 depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso la
 sede in Milano, via Copernico n. 38, o presso tutte le sedi e
 succursali del Credito Italiano, della Banca Commerciale Italiana,
 della Banca di Roma, della Cassa di Risparmio delle Provincie
 Lombarde, del Monte dei Paschi di Siena, della Banca Toscana, della
 Banca Mercantile Italiana, della Barclays Bank, del Credito Lombardo,
 della Banca C. Steinhauslin & C. nonche' presso la Monte Titoli
 S.p.a., per i titoli dalla stessa amministrati.
    Milano, 19 maggio 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il vice presidente: Arrigo Bianchi di Lavagna
M-4897 (A pagamento).