I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio legale Gianni, Origoni Grippo & 
 Partners, in Milano, piazza Belgioioso n. 2, Pavia, viale Dante n. 
 40, per il giorno 28 giugno 2002 alle ore 16 in prima convocazione, e 
 per il giorno 12 luglio 2002, stessi luogo ed ora, in eventuale 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001, relazione del Consiglio 
 d'amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del 
 Collegio sindacale sul bilancio medesimo. Deliberazioni inerenti e/o 
 conseguenti; 
       2. Nomina del nuovo Organo amministrativo. Deliberazioni 
 inerenti e/o conseguenti; 
     3. Nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione; 
       4.Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e/o 
 conseguenti; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le azioni presso le casse sociali in conformita' della 
 legge. 
                             Dolma S.p.a.                             
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                         dott. Paolo Rusconi                          
                                                                      
M-4907 (A pagamento).