I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede della societa' in Milano, via Lampedusa 
 n. 11/A, in data 27 giugno 2002 alle ore 14, in prima convocazione, 
 ed in eventuale seconda convocazione in data 9 luglio 2002, stessi 
 luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del 
 Collegio sindacale sul bilancio medesimo. Deliberazioni inerenti, 
 conseguenti e/o connesse; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       3. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       4. Comunicazioni inerenti alla conversione del capitale sociale 
 in euro; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Aumento del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
     2. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. 
 
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso le 
 casse sociali in conformita' alla legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                         avv. Rosario Zacca'                          
                                                                      
M-4909 (A pagamento).