Sede in Milano, via del Lauro n. 7
    Capitale sociale L. 175.333.448.000 interamente versato
    Registro societa' Tribunale di Milano n. 313/8/537
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00957670151
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti portatori di azioni ordinarie sono convocati
 in assemblea ordinaria presso la sede della societa' in Milano, via
 del Lauro, n. 7, per il giorno 21 giugno 1994, alle ore 10,30, in
 prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 22 giugno 1994, in
 seconda convocazione, stessa ora e luogo, con il seguente
    Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993. Relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei consiglieri e della durata in carica;
      3. Fissazione del compenso per il Consiglio di amministrazione
 per l'esercizio 1994;
      4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile e
 certificazione del bilancio per gli esercizi 1994/1995/1996, ai sensi
 e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 31 marzo 1975, n. 136, alla legge 10 giugno 1978, n. 295 ed alla
 legge 22 ottobre 1986, n. 742, e determinazione del compenso
 relativo.
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge. I
 depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso la
 sede sociale oppure presso le sedi e filiali di uno dei seguenti
 Istituti incaricati:
      Banca Agricola Milanese, Banca Commerciale Italiana, Banca
 d'America e d'Italia, Banca del Monte di Lombardia, Banca di Roma,
 Banca Lombarda dei Depositi e Conti Correnti, Barclays Bank PLC,
 Banca Mercantile Italiana, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca
 Nazionale del Lavoro, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca
 Popolare di Bergamo, Credito Varesino, Banca Popolare di Milano,
 Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Sondrio, Banca
 Steinhauslin & C., Banca Toscana, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di
 Napoli, Banco di Sicilia, Credito Commerciale, Credito Italiano,
 Credito Lombardo, Credito Romagnolo, Istituto Bancario San Paolo di
 Torino, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio delle Province
 Lombarde, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Genova
 e Imperia, Cassa di Risparmio di Torino, Cofimedit S.p.a., nonche'
 presso la Monte Titoli S.p.a., (per i titoli dalla stessa
 amministrati).
    Milano, 19 maggio 1994
    Milano Assicurazioni S.p.a.
    Il vice presidente: Arrigo Bianchi di Lavagna
M-4913 (A pagamento).